官方宣布:这15家P2P机构失联了!有平台非吸1.3亿




注意!官方公告:这15家P2P机构已失去联系!有一个平台不吸1.3亿,被判8年

中国基金新闻

失去的贷款清单已经更新。

今天,北京朝阳区牧津协会已经公布了第二批15个丢失的P2P在线借贷机构的“黑名单”,通过官方公开号码。到目前为止,北京共有34家在线贷款机构被宣传为失去的协会。

在第二批丢失的P2P中,陨石区在过去一年中因涉嫌筹款欺诈而被提起调查。该平台的实际控制人非法筹集了100亿元并失去了联系。另一个网上贷款平台“快速贷款”的负责人王东因非法吸收1.3亿元公共存款被判处8年徒刑。

北京公布第二批15个网上贷款“黑名单”

8月19日上午,北京朝阳区互联网金融协会(以下简称“朝阳区牧津协会”)正式发布《关于朝阳区内第二批失联P2P网贷机构的提示》(以下简称“《提示》”),发现有一些P2P网络由于失去联想,贷款机构已被工商部门列入业务例外清单。

根据该名单,共有15个P2P在线借贷机构列入丢失链接列表,即N-power of money,Zheyu Finance,Kaili.com,Dabai Finance,Bole Easy Loan,Speedcoin,Jincetong,Meteorite 。区,新城贷款,国商财富,汇鑫网,互联网贷款,北城贷款,共和财务,北京百益信息技术有限公司

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朝阳区牧进协会指出,自本文发布之日起,已纳入P2P在线借贷机构的股东,实际控制人,法定代表人或高级管理人员需在30日内联系区协会。区协会将协调有关部门关闭平台网站并删除APP。

地区协会提醒P2P在线借贷机构平台的存款人未能在有管辖权的人民法院申请仲裁,或者及时向仲裁机构申请仲裁,以保护其合法权益;同时,提醒群众树立正确的投融资理念。有效增强识别和防范非法金融活动的能力,有意识地远离和抵制各种非法和非法金融活动,避免盲目投资和冲动交易。发现从事P2P网络借贷活动的非法或者非法活动的,应当及时向各级公安机关和财政监督管理部门报告。

陨石区涉嫌筹集资金以诈骗数百亿被提起调查的案件

基金君指出,2015年成立的众筹财富管理平台“名人区”于去年6月突然爆发,无法撤离,网站无法开通。该公司宣布平台所有者刘志远连续几天失去联系。

陨石区于2015年10月投入运营。截至2018年6月,在法律人刘志远失去联系之前,他曾多次改名,包括陨石带,石器时代和媛媛国际,但法人都是同一个人。陨石区的众筹财务管理是由平台审计和认证的交易员发起的众筹项目。该项目为二级市场股票交易筹集资金。投资者在平台上投资项目后,可以获得投资项目的固定收益和超额收益份额。

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去年7月,陨石区由北京市朝阳区经济调查局调查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,决定投资亚洲掘金投资管理(北京)有限公司(废石区投资平台)涉嫌筹款诈骗案。

刘志远控制了北京澜石区信息技术有限公司,亚洲金融投资管理(北京)有限公司,元润创业投资(北京)有限公司,深圳前海废石区信息技术有限公司。有限公司,深圳市纽仁投资管理有限公司等多家公司。

这些公司有着相同的目标,即筹集资金并吸引尽可能多的投资者。根据工商信息,亚洲掘金成立于2016年。同年获得私募基金经理执照,注册资金1000万元。法人和第一大股东是刘志远。持股比例为80%。第二大股东是姚嘉伟,持有20%的股份。

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2017年第一季度,亚洲掘金队的“掘金1号”产品成为冠军,收益率为76.14%。它以其受欢迎而闻名,并赢得了许多投资者的信任。

亚洲掘金队宣称“高端交易员正在引领投资,逐步推进绩效委员会!收益率为30%+!超额回报。”筹集资金的具体方式是通过北京陨石带信息技术有限公司的APP石狮时代平台为基金充值,然后将资金投入亚洲掘金交易员,并根据比例分配收益交易员和投资者。该平台收集资金。成本。平台上个别项目的规模从100万到数百万不等,项目周期集中在5到20天之间

据了解,全国有5000多人受伤,诈骗金额高达150亿,人均损失为300万。刘志远的大部分员工都有平台投资资金,总投资超过4000万。

在北京掘金的内部通讯录中,北京公司主要有七个部门,包括总经理,行政部门,技术部门,投资部门,财务统计部门,基金项目部门和风险控制部门。位于西安和深圳。济南和上海共有4个办事处。此地址簿的更新日期为2018年4月25日。

快速信贷老板因不吸1.3亿而被判处8年徒刑

基金君指出,此次发布的平台及其负责人被投资者非法挪用于投机期货,并被法院判处“非走私”刑事判决。

早在2017年,北京市朝阳区人民法院对该贷款负责人王栋的非法吸收作出判决,判处王冬八年有期徒刑,罚款40万元,下令经济失去投资者。目前,大约有2000名无偿人员,本金和利息约为1.3亿元人民币。

2015年6月问题发生后,公司负责人王东于2015年7月4日向公安机关投案,被拘留,冻结账户和公司财产;他于7月5日被行政拘留; 8月7日他于2016年6月22日被捕并被起诉。他于2016年8月10日被公开审理,几天前宣布了判决。

根据判决,王栋非法存款人,金额3.1亿元,退还金额1.9亿元; 14人非法挥霍100万元。

根据王栋的声明:公司于2012年11月建立了快速贷款平台,为客户提供高额回报,并承诺保护利率。收入是从一个月到每年23%的19.5%。 Speedcoin可以通过Google推广,投资者可以在网站上注册后进行投资。投资者将资金转入公司的国富宝账户,然后王东通过国富宝将资金转入个人银行卡。

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王东还表示,公司可以为客户提供高额回报,并承诺保障利率。收入将从一个月的19.5%到6个月的23%不等。投资者将资金转入公司的国富宝账户,然后王东通过国富宝将资金转入个人银行卡。

2013年10月之后,王栋利用投资者的资金在股指期货中赚了5000万股。王东向投资者和虚拟债权人隐瞒了此事。此外,王栋还透露,前一时期的大部分融资项目都属实。涉及房地产和信贷的项目在后期并不真实。真实与虚拟的混合在一起,甚至王冬自己都无法分辨。

朝阳区木津协会已宣布失去P2P网上借贷机构34个

此前,朝阳区牧进协会于8月5日公布了首批19家失去的P2P在线借贷机构,即世纪,瑞信,钱篮,中财微银和小猪银行。

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北京P2P在线借贷机构数量庞大,总体规模庞大,合规检查任务艰巨。作为北京P2P在线借贷机构最集中的地区,朝阳区是互联网金融风险处置的当务之急。

根据4月份业内第三方机构的统计数据,目前北京有201个平台正常运行,有30多个平台,贷款余额超过10亿。其中,朝阳区有90个正常运营平台,海淀区有50个平台,东城区有18个平台。

6月5日,朝阳牧津协会发布《关于继续严格执行“三降”要求的提示》。朝阳牧津协会提醒管辖范围内的所有网上贷款机构,要坚持合法合规经营,及时纠正整改问题,严格执行国家有关部门存款和存款规模的“三降”,贷方数量和借款人数量。要求不断降低业务风险

最新消息显示,目前,北京管辖范围内P2P在线贷款的行政核查工作,虽然部分地区尚未提交行政核查报告,但现场检查工作已经结束。其中,有45家P2P在线借贷机构已经从北京接受。朝阳区监管部门的行政核查。

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主编:覃肄灵