关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示


原标题:防范以“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险提示:银行保险监督管理委员会、中央互联网信息办公室、公安部、中国人民银行、市场监管总局建议:“最近,一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸收资金,侵犯了公众的合法权益。这种活动并不是真正基于区块链技术,而是宣传区块链的概念,进行非法集资、传销和欺诈。它主要有以下特点:

1。网络和跨境是显而易见的。依靠互联网和聊天工具进行交易,并使用在线支付工具来收集和支付资金,风险会迅速而广泛地扩散。一些不法分子通过租用海外服务器建立网站,实质上是为国内居民开展活动,并远程控制非法活动的实施。一些个人声称已经在聊天工具组中获得了海外高质量区块链项目的投资配额,并可以代表他们进行投资,这很可能是欺诈活动。这些非法活动的大部分资金都流向国外,因此很难对其进行监督和追踪。

第二,欺骗性、诱惑性和隐蔽性。他们用热点概念来组成各种“高层次和高层次”的理论。有些人还利用名人的大V“平台”进行宣传,利用“糖果”等空投作为诱惑,声称“币值只会上升而不会下降”和“投资周期短、回报高、风险低”,极具煽动性。在实践中,犯罪分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格趋势、设定获利和取现门槛等手段非法获利。此外,一些罪犯还以ICO、IFO、IEO等全新的名字发行代币。或者利用国际海事组织在共享经济的旗帜下进行虚拟货币投机,这具有很强的隐蔽性和混淆性。

3。存在各种非法风险。犯罪分子通过公开宣传,以“静态收入”(货币升值收益)和“动态收入”(线下开发收益)为诱饵,引诱公众投资资金,引诱投资者和开发人员加入,不断扩大资金池,具有非法集资、传销、欺诈等违法行为。

这种活动以“金融创新”为噱头,实质上是“借新还旧”的庞氏骗局。资金的运作很难长期维持。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信奢侈的承诺,树立正确的货币理念和投资理念,有效提高风险意识。对发现的违法犯罪线索,可以积极向有关部门反映。

(责任编辑:DF378)